8-800-301-3007Казань, ул.Островского, д.38mail@aslgr.ru

Статистика налоговых служб неутешительна: около 40% российских фирм — однодневки. Какие возможности у представителей бизнеса имеются для предварительной проверки контрагента?

Для получения полной информации о финансовом состоянии компании-контрагента, ее собственниках, сомнительных действиях и т. п. стоит воспользоваться следующим алгоритмом:


1. Запросить выписку из ЕГРЮЛ, запросить справку об отсутствии у компании налоговых задолженностей.
2. Собрать пакет документов, подтверждающий существование компании (учредительные документы, устав и т. д.).
3. Изучить ежегодную бухгалтерскую отчетность компании.
4. Поискать информацию в интернете: на сайтах ФНС, службы статистики, Центробанка, Роспатента, службы судебных приставов; на сайте «Вестника государственной регистрации», реестра уведомлений о залоге движимого имущества, федерального реестра сведений о фактах деятельности юрлиц; на сайтах торговых площадок, в СМИ.
5. Поинтересоваться публичностью и активностью компании-контрагента. 

Все полученные сведения должны рассматриваться в совокупности, это поможет сделать вывод о добросовестности контрагента.